Αιφνιδιαστικός έλεγχος διεξάγεται από το πρωί της Τρίτης (05/08) στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ από κλιμάκιο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στον εντοπισμό αρχείων, εγγράφων και κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με περίπου δέκα άτομα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομων κοινοτικών επιδοτήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης εντολής του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Το κλιμάκιο συλλέγει κάθε διαθέσιμο στοιχείο – έντυπο και ψηφιακό – προκειμένου να διενεργηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση για τη νομιμότητα των επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ διερευνώνται παράλληλα ενδεχόμενα αδικήματα, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία.
Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, είτε μέσω τραπεζικών συναλλαγών είτε με την αγορά πολυτελών οχημάτων και τρόπο ζωής που δεν δικαιολογείται από τα δηλωμένα εισοδήματα, η Αρχή θα προχωρήσει σε δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων – συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και ακινήτων.
Παράλληλα, τα ευρήματα θα αποσταλούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση.