Σε έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο προχώρησε την Τετάρτη (28/1) η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για ενδεχόμενη εμπλοκή της τράπεζας σε ξέπλυμα χρήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών της Φρανκφούρτης, η έρευνα αφορά τόσο άγνωστα μέχρι στιγμής πρόσωπα όσο και εργαζομένους της τράπεζας, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά τους ή το εύρος της υπόθεσης.
Όπως επισημαίνεται από το Reuters, στο επίκεντρο βρίσκονται παλαιότερες συναλλαγές της Deutsche Bank με αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για ύποπτες μεταβιβάσεις χρημάτων.
«Η τράπεζα στο παρελθόν διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανακοίνωση.
Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την πραγματοποίηση των ερευνών, αποφεύγοντας περαιτέρω σχόλια.
«Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές», περιορίστηκε να δηλώσει εκπρόσωπός της.
Σκιά πάνω από τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης, οι συναλλαγές που εξετάζονται φέρεται να έλαβαν χώρα την περίοδο 2013 – 2018, χωρίς όμως οι αρχές να επιβεβαιώνουν επίσημα τη χρονική περίοδο.
Η έρευνα έρχεται μόλις μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Deutsche Bank για το 2025, τα οποία αναμένεται – βάσει των εκτιμήσεων των αναλυτών – να δείξουν τη μεγαλύτερη καθαρή κερδοφορία από το 2007.
Ωστόσο, το βάρος της νέας έρευνας έγινε άμεσα αισθητό στο χρηματιστήριο, με τη μετοχή της Deutsche Bank να υποχωρεί κατά 3% στο μεσημβρινό σκέλος των συναλλαγών.
Οι εισαγγελικές αρχές απέφυγαν να αναφερθούν σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχέσεων, τις επίμαχες συναλλαγές που διεκπεραιώθηκαν μέσω της τράπεζας ή τις εταιρείες που εμπλέκονται.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Deutsche Bank έχει κατά καιρούς βρεθεί στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών, αντιμετωπίζοντας κυρώσεις και πρόστιμα για αδυναμίες στη συμμόρφωσή της με τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.