Μια πολυμελής ομάδα ατόμων, η οποία φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε απάτες για να εισπράττει παράνομα επιδόματα τρίτων προσώπων την περίοδο 2023-2025, αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου.
Για την υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 40 άτομα, σε βάρος των οποίων αποδίδονται, κατά περίπτωση, αδικήματα που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ εξακολούθηση απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέσα από τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών αποκαλύφθηκε η δράση του κυκλώματος, τα μέλη του οποίου είχαν διακριτούς ρόλους και στόχο την παράνομη είσπραξη προνοιακών επιδομάτων τρίτων προσώπων, αλλά και την ψευδή εγγραφή ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), ώστε να εξασφαλίζονται κρατικές επιδοτήσεις.
Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα
Κεντρικό ρόλο στη δράση της ομάδας φέρονται να είχαν τρία άτομα τα οποία αξιοποιώντας και την επαγγελματική ιδιότητα δύο εξ αυτών, αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία πολιτών, όπως ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet.
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας λογαριασμούς taxisnet που ανήκαν σε ακόμη 23 εμπλεκόμενους, καθώς και τηλεφωνικά στοιχεία επικοινωνίας, δύο μέλη του κυκλώματος υπέβαλαν αιτήματα αλλαγής κλειδάριθμων μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι είχαν εξουσιοδοτηθεί από τα θύματα.
Αφού αποκτούσαν πλήρη πρόσβαση στους λογαριασμούς taxisnet των παθόντων, προχωρούσαν στη δήλωση τραπεζικών λογαριασμών τρίτων προσώπων, συγκεκριμένα άλλων οκτώ ταυτοποιημένων μελών της οργάνωσης, ώστε εκεί να καταλήγουν τα χρηματικά ποσά από επιδόματα και κρατικές ενισχύσεις.
Οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχαν κατατεθεί συνολικά 592 αιτήσεις αλλαγής κλειδάριθμων, συνοδευόμενες από πλαστές εξουσιοδοτήσεις στο όνομα των θυμάτων.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 61 περιπτώσεις απάτης, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, με ισάριθμα θύματα.
Παράνομες εγγραφές σε ΚΔΑΠ
Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του κυκλώματος προχωρούσαν σε εγγραφές ανηλίκων σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεση των γονέων τους, προκειμένου να εισπράττονται κρατικές επιδοτήσεις.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται τέσσερα διαφορετικά ΚΔΑΠ, ιδιοκτησίας ισάριθμων Ελλήνων, μέσω των οποίων δηλώθηκαν ψευδώς 163 ανήλικοι.
Η συνολική οικονομική ζημία που προκάλεσε η δράση της ομάδας, τόσο σε πολίτες όσο και στο ελληνικό Δημόσιο, εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 199.000 ευρώ.
Κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία ενός εκ των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χειρόγραφες σημειώσεις με προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πολιτών, 12 τραπεζικές κάρτες που ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα, λίστες με στοιχεία μαθητών, έγγραφα που σχετίζονται με ΚΔΑΠ, καθώς και το ποσό των 3.920 ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας.