Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, με ζημία που μέχρι στιγμής υπολογίζεται σε περίπου 17 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από πολύμηνη έρευνα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ).
Η υπόθεση οδήγησε ήδη στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ξεχωρίζει η περίπτωση γυναίκας που εμφανιζόταν στις φορολογικές δηλώσεις ως άστεγη, αλλά, σύμφωνα με τις Αρχές, διέμενε σε πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων με πισίνα στα βόρεια προάστια.
Δίκτυο εταιρειών με κοινά πρόσωπα και εικονικές συναλλαγές
Η έρευνα αποκάλυψε ένα πολυσύνθετο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων, το οποίο λειτουργούσε μέσω εταιρειών που ιδρύονταν, έκλειναν ή πτώχευαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια αντικαθίσταντο από νέες επιχειρήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά.
Για την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ελεγκτές αξιοποίησαν στοιχεία από τους φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ, τις εταιρικές συμμετοχές, και τα στοιχεία εκπροσώπησης και διαχείρισης των επιχειρήσεων.
Η διασταύρωση των δεδομένων έδειξε ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν διαρκώς σε διαφορετικές εταιρείες, είτε ως διαχειριστές είτε ως ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα οργανωμένο δίκτυο.
Κοινές έδρες, τηλέφωνα και επιχειρηματική δομή
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι εταιρείες του κυκλώματος παρουσίαζαν εντυπωσιακές ομοιότητες στη λειτουργία τους.
Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούσαν τις ίδιες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινούς τηλεφωνικούς αριθμούς, ίδιες ή παρόμοιες εταιρικές διευθύνσεις και κοινά επιχειρηματικά σχήματα.
Οι περισσότερες δραστηριοποιούνταν στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα, είχαν δημιουργηθεί κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν στενές διασυνδέσεις με αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που συμμετείχαν σε πολλές από τις εταιρείες του δικτύου.
Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ
Η μέχρι σήμερα έρευνα έχει ταυτοποιήσει μόνο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του κυκλώματος.
Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί:
ατομικές επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 και 28 εκατ. ευρώ
ηλεκτρονικό κατάστημα (Ο.Ε.) με εικονικά τιμολόγια 15 εκατ. ευρώ
φυσικό κατάστημα (Ε.Ε.) με συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ
εισαγωγική εταιρεία (Ο.Ε.) με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ
Από την ανάλυση των παραστατικών διαπιστώθηκε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τα ίδια στοιχεία αλλοδαπών εταιρειών, ίδιες εταιρικές σφραγίδες και πανομοιότυπα εμπορικά χαρακτηριστικά στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές τους.
Τρεις συλλήψεις – Η γυναίκα που δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα με πισίνα
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται αλλοδαπή γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να ήταν διαχειρίστρια και πιθανόν πραγματική ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι στις φορολογικές δηλώσεις εμφανιζόταν ως άστεγη, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι κατοικούσε σε πολυτελή βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια της Αττικής.
Ζημία 17 εκατ. ευρώ και χιλιάδες προϊόντα «μαϊμού»
Στο κύκλωμα φέρονται επίσης να εμπλέκονται αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να είχαν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Μέχρι σήμερα οι ελεγκτές έχουν διαπιστώσει φοροδιαφυγή περίπου 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ, και φοροδιαφυγή περίπου 8,3 εκατ. ευρώ που αφορά φόρο εισοδήματος.
Παράλληλα, έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης («μαϊμού»).
Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς εξετάζονται επιπλέον πρόσωπα και επιχειρήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, με το κύκλωμα να εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερο.