Κύκλωμα φοροδιαφυγής μεγάλης κλίμακας που σχετίζεται με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), με τα ευρήματα να δείχνουν ζημία 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των ελληνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων ταμείων.
Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν έρευνες και κατασχέσεις σε περιοχές της Αττικής και της Καστοριάς από τους Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται σε εξέλιξη έρευνας για πιθανή απάτη τύπου «καρουζέλ» στον τομέα του ΦΠΑ, η οποία συνδέεται με τη διακίνηση μικρών ηλεκτρονικών συσκευών και τη νομιμοποίηση εσόδων που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι ερευνητές έχουν εντοπίσει πλέγμα εταιρειών με παρουσία στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ζημία άνω των 70 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, το κύκλωμα αξιοποιούσε το μοντέλο της απάτης «καρουζέλ», εκμεταλλευόμενο το καθεστώς απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Για την περίοδο 2021-2025, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημιούργησαν μια σειρά από λεγόμενες «εξαφανισμένες» εταιρείες, οι οποίες είχαν ως βασικό σκοπό την αποφυγή της καταβολής ΦΠΑ. Μέσω αυτών πραγματοποιούνταν διακινήσεις ηλεκτρονικών ειδών τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα είτε να μην αποδίδεται ο οφειλόμενος φόρος, είτε να ζητούνται παράνομα επιστροφές ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.
Οι αρχικές εκτιμήσεις των ερευνητών κάνουν λόγο για απώλειες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος των προϋπολογισμών της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από μη εισπραχθέντα ποσά ΦΠΑ. Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη 24,2 εκατομμύρια ευρώ είτε δεν δηλώθηκαν σωστά είτε δεν καταβλήθηκαν, γεγονός που ανεβάζει τη συνολική ζημία σε περισσότερα από 70 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατασχέσεις των αρχών
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία εταιρειών που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, αλλά και στις κατοικίες των υπευθύνων τους. Τις επιχειρήσεις υλοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, η οποία έχει αναλάβει και την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, λογιστικά στοιχεία και ψηφιακά δεδομένα που θεωρούνται σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης. Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν και δέσμευσαν 99.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και τρία πολυτελή οχήματα.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η δέσμευση κρυπτονομισμάτων συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, μαζί με επιπλέον ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που υπολογίζονται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ.