Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν δύο στρατιωτικοί που κατηγορούνται ότι είχαν ηγετικό ρόλο σε κύκλωμα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα, μέσω του οποίου, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, διακινήθηκαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στο επενδυτικό δίκτυο φέρονται να είχαν ενταχθεί τουλάχιστον 10.000 άτομα.
Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά
τις απολογίες τους, ενώ οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Με την ολοκλήρωση των απολογιών έκλεισε η μαραθώνια
δικαστική διαδικασία για τους συνολικά 17 συλληφθέντες της υπόθεσης. Τρεις από
αυτούς προφυλακίστηκαν, καθώς πριν από τους δύο στρατιωτικούς είχε αποφασιστεί
η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να είχε
κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.
Οι υπόλοιποι 14 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά
περίπτωση με περιοριστικούς όρους και την επιβολή χρηματικών εγγυήσεων.
Υπόσχονταν διπλασιασμό της επένδυσης σε μόλις 50 ημέρες
Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, το
δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας
εταιρικά σχήματα που εμφανίζονταν ως νόμιμα, καθώς και διαδικτυακή επενδυτική
πλατφόρμα.
Μέσω αυτής προσέλκυαν ενδιαφερομένους για επενδύσεις σε
κρυπτονομίσματα, παρουσιάζοντάς τους μια εξαιρετικά υψηλή προσδοκώμενη απόδοση:
τους υπόσχονταν ότι μπορούσαν να διπλασιάσουν το κεφάλαιό τους μέσα σε 50
ημέρες.
Παράλληλα, κατά τις Αρχές, το επενδυτικό προϊόν
παρουσιαζόταν ως εξαιρετικά ασφαλές, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό κίνδυνο
απώλειας των χρημάτων.
Καθοριστικό στοιχείο για την ανάπτυξη του σχήματος
φέρεται να ήταν η συνεχής είσοδος νέων επενδυτών. Σύμφωνα με την αστυνομική
έρευνα, η μέθοδος αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πυραμιδικής δομής, η
οποία επεκτεινόταν μέσω προσωπικών επαφών αλλά και δικτύου συνεργατών.
Περίπου 8 εκατ. δολάρια στην πλατφόρμα
Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών Αρχών ανεβάζουν σε περίπου
8 εκατομμύρια δολάρια τα χρήματα που είχαν εισρεύσει στη διαδικτυακή πλατφόρμα.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η έκταση του δικτύου σε επίπεδο
συμμετεχόντων, καθώς υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι είχαν
ενταχθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα.
Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες πρόσωπα που
φέρονται να τοποθέτησαν χρήματα στην πλατφόρμα, ωστόσο η έρευνα δεν έχει
ολοκληρωθεί. Οι Αρχές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου να
προσδιορίσουν το συνολικό ύψος της οικονομικής ζημίας.
Ταυτόχρονες έρευνες σε δέκα περιοχές
Η αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση του κυκλώματος
είχε μεγάλη γεωγραφική έκταση, καθώς πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δέκα
διαφορετικές περιοχές της χώρας.
Συγκεκριμένα, οι έρευνες έγιναν σε Πιερία, Λάρισα,
Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.
Πέρα από τους 17 ανθρώπους που συνελήφθησαν, στη
δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί ακόμη εννέα άτομα, τα οποία επίσης ερευνώνται
για την υπόθεση.
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επαγγελματικούς χώρους και
άλλα σημεία, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν δεκάδες κινητά τηλέφωνα και
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, τραπεζικές κάρτες και μηχανή
καταμέτρησης χρημάτων.
Εντοπίστηκε επίσης ιδιαίτερα μεγάλο χρηματικό ποσό σε
μετρητά, που ανέρχεται σε 295.090 ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι, κατά περίπτωση,
με αδικήματα που αφορούν εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται τόσο για την πλήρη
χαρτογράφηση του δικτύου όσο και για τον προσδιορισμό της συνολικής οικονομικής
ζημίας.