Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος εκτεταμένης φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο».
Η Εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη για συνολικά 12
αδικήματα, εκ των οποίων δέκα σε βαθμό κακουργήματος και δύο σε βαθμό
πλημμελήματος, ενώ η έρευνα των αρχών έχει επεκταθεί σε ένα δίκτυο περισσότερων
από 400 εταιρειών.
Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν τη Δευτέρα από τη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων,
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία των απολογιών τους.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων και της έκτασης
της δικογραφίας, η υπόθεση ανατέθηκε σε έναν κύριο ανακριτή, με τη συνδρομή δύο
επίκουρων ανακριτών.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να
προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δίωξη
Η ποινική δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα αδικήματα:
Συγκρότηση,
διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Απάτη σε βάρος
του Ελληνικού Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για ποσά άνω των
120.000 ευρώ.
Φοροδιαφυγή άνω
των 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.
Συνέργεια σε
φοροδιαφυγή.
Μη έγκαιρη
καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Πλαστογραφία
για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.
Μαστροπεία από
κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Ληστεία από
κοινού.
Απάτη από
κοινού.
Κατ’
εξακολούθηση παραβίαση περιορισμών διαμονής.
Διακεκριμένη
περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι παραπάνω κατηγορίες δεν αποδίδονται στο σύνολό τους σε
κάθε συλληφθέντα, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φερόμενη συμμετοχή του
καθενός.
Ο 58χρονος φερόμενος αρχηγός και ο ρόλος του Ρίζου Ρίζου
Στο επίκεντρο της δικογραφίας βρίσκεται ο 58χρονος
ιδιοκτήτης της αλυσίδας «Χωριάτικο», τον οποίο οι διωκτικές αρχές θεωρούν
επικεφαλής της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, ο επιχειρηματίας
διέμενε το τελευταίο διάστημα στο Ντουμπάι και επέστρεψε στην Ελλάδα, ενώ
φέρεται να σχεδίαζε να αναχωρήσει εκ νέου, αυτή τη φορά με προορισμό την
Αλβανία, παρά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα που του είχε επιβληθεί.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες περιλαμβάνεται και ο πρώην
συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζου, στον οποίο αποδίδεται ρόλος στενού
συνεργάτη του 58χρονου.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να λειτουργούσε ως
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον επιχειρηματία, τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως
τυπικοί διαχειριστές των εταιρειών και τους υπόλοιπους εμπλεκομένους.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη λογιστές και
πολυάριθμοι φερόμενοι «αχυράνθρωποι», μεταξύ των οποίων και αλλοδαποί, που
εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, παρότι, σύμφωνα με
την αστυνομική έρευνα, τον πραγματικό έλεγχο ασκούσε ο 58χρονος.
Έρευνες σε πέντε περιοχές και δεσμεύσεις λογαριασμών
Η δράση του φερόμενου κυκλώματος εκτιμάται ότι εκτεινόταν
πολύ πέρα από την αλυσίδα αρτοποιείων.
Οι αρχές εξετάζουν ένα επιχειρηματικό δίκτυο περισσότερων
από 400 εταιρειών, στο οποίο φέρονται να περιλαμβάνονται φούρνοι, κέντρα
διασκέδασης και άλλες επιχειρήσεις.
Η δραστηριότητα του δικτύου εντοπίζεται στην Αθήνα, τη
Μύκονο, τη Ρόδο, τον Βόλο και τη Ζάκυνθο, όπου έχουν πραγματοποιηθεί έρευνες
από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
Στο πλαίσιο της οικονομικής διερεύνησης έχουν ήδη
δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν
προχωρήσει και στο άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Η ανακριτική διαδικασία αναμένεται να αποσαφηνίσει τον
ρόλο κάθε κατηγορουμένου, τον τρόπο λειτουργίας του εταιρικού δικτύου και την
έκταση της φερόμενης ζημίας σε βάρος του Δημοσίου.