Ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-«κελυφών», που δημιουργούνταν και έκλειναν πριν προλάβουν να ελεγχθούν, ήρθε στο φως έπειτα από εκτεταμένη επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με τις Αρχές, πίσω από δεκάδες επιχειρήσεις
εστίασης και καταστήματα εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών – ακόμη και σημεία γνωστής
αλυσίδας fastfood – φέρεται να δρούσε οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων,
αφήνοντας οφειλές που φτάνουν τα 43 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι 205 άτομα, στην πλειονότητά τους
αλλοδαποί, εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε συνολικά 380 εταιρείες. Στην κορυφή
της οργάνωσης φέρονται έντεκα πρόσωπα – δέκα Έλληνες και ένας αλλοδαπός – τα
οποία συνελήφθησαν μετά από ταυτόχρονες έρευνες σε 11 κατοικίες, από τις πρώτες
πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ειδικός αλγόριθμος
ανάλυσης κινδύνου της ΑΑΔΕ εντόπισε επαναλαμβανόμενο σχήμα: 317 επιχειρήσεις με
οφειλές 27 εκατ. ευρώ προς την ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ προς τον ΕΦΚΑ διέκοπταν
τη λειτουργία τους μόλις ξεκινούσε φορολογικός έλεγχος και αντικαθίσταντο από
νέες εταιρείες με διαφορετικό ΑΦΜ.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά,
110 τραπεζικές κάρτες, πλήθος σφραγίδων εταιρειών-κελυφών, τερματικά POS,
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και μηχάνημα καταμέτρησης
χαρτονομισμάτων. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν
την έρευνα για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος.