Εντολή για διενέργεια ευρείας έρευνας σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας έδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διάπραξη αδικημάτων.
Ήδη έχουν βρεθεί ακίνητα και μετρητά των έξι προφυλακισμένων για τo κύκλωμα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και οδήγησε ακόμη και σε παραιτήσεις στελεχών της κυβέρνησης, τα οποία έχουν δεσμευθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι δεν θα περιοριστούν στα πρόσωπα που ήδη κατηγορούνται, αλλά οι έρευνες θα περιλαμβάνουν και υπαλλήλους που υπηρετούν σε καίριες θέσεις, αναζητώντας τυχόν αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική περιουσιακή τους κατάσταση.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Επικεφαλής της Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή στους ελεγκτές της Αρχής να εξετάσουν φορολογικές δηλώσεις, «πόθεν έσχες» όπου προβλέπεται, τραπεζικά στοιχεία, αλλά και τον χρόνο ή και τον τρόπο που ορισμένοι απέκτησαν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.
Μάλιστα, στο πεδίο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και συγγενικά πρόσωπα, αλλά και τρίτοι που ενδεχομένως εμφανίζονται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι.