Στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα», το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούσε χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες εικονικούς διαχειριστές, προκαλώντας μέσα σε διάστημα τριών ετών χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για σειρά σοβαρών
κακουργημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, η συγκρότηση και η
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του
Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και η συνέργεια στην
ίδια πράξη. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης πλαστογραφία σε βάρος του
Δημοσίου, με αντίστοιχο ύψος ζημίας, αλλά και νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Οι κατηγορούμενοι πρόκειται να περάσουν το κατώφλι του
ανακριτικού γραφείου την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για
όσα τους αποδίδονται. Μέχρι τότε θα παραμείνουν κρατούμενοι. Από τους συνολικά
18 συλληφθέντες, δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους σύλληψη συνδεόταν με
παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται σε
εξέλιξη προκαταρκτική εξέταση.
Στο επίκεντρο γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης
Η πολύμηνη έρευνα των αρχών φέρεται να αποκάλυψε την
πραγματική ταυτότητα των προσώπων που είχαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, πίσω από τους τυπικούς διαχειριστές και τους
εμφανιζόμενους ως μοναδικούς εταίρους βρίσκονταν επιχειρηματίες με ισχυρή
παρουσία στον χώρο της νύχτας, οι οποίοι φέρονται να δραστηριοποιούνται μέσω
δεκάδων ιδιαίτερα γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων στη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική.
Ενδεικτική εικόνα για τον τρόπο ζωής ορισμένων
εμπλεκομένων δίνουν τα πολυτελή ταξίδια τους σε εξωτικούς προορισμούς,
στιγμιότυπα από τα οποία δημοσίευαν οι ίδιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε πολυτελείς βίλες που συνδέονται με έναν από τους
επιχειρηματίες, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια μεγάλης αξίας και
χρηματικά ποσά.
Στη λίστα των 18 συλληφθέντων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η
σύζυγος ενός επιχειρηματία, αλλά και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος
φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας
ως αντάλλαγμα ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Καθοριστική φέρεται να ήταν και η συμβολή τεσσάρων
επαγγελματιών, τριών λογιστών και ενός δικηγόρου. Κατά την έρευνα, τα
συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν αναλάβει την οργάνωση της ίδρυσης των εταιρειών,
καθώς και τη διαχείριση του δικτύου των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι
εκπρόσωποί τους.
Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να αξιοποιούσε πλαστές
εξουσιοδοτήσεις για την πραγματοποίηση πράξεων κακουργηματικού χαρακτήρα,
προκειμένου να εξασφαλίζονται για τις επιχειρήσεις οι απαραίτητες άδειες από
τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.
Χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες εικονικές επιχειρήσεις
Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια της
πολύμηνης έρευνας η ΑΑΔΕ και η ομάδα ΔΕΟΣ περιγράφουν έναν εκτεταμένο μηχανισμό
εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο
φέρεται να αξιοποιούσε περίπου 4.200 ΑΦΜ, ενώ συνδεόταν με 2.000 επιχειρήσεις
και περισσότερα από 700 σημεία δραστηριότητας.
Η δράση του εκτεινόταν κυρίως στους κλάδους της εστίασης
και της νυχτερινής διασκέδασης, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική,
αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο φέρεται
να εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που θα αναλάμβαναν τον ρόλο των εικονικών
διαχειριστών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέλη του κυκλώματος
προσέγγιζαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το
Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Στους ανθρώπους αυτούς προσφέρονταν μικρά χρηματικά
ανταλλάγματα, ώστε να δέχονται να εμφανίζονται στα επίσημα έγγραφα ως
διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν είχαν ουσιαστική
συμμετοχή ούτε στη λειτουργία ούτε στη λήψη αποφάσεων των επιχειρήσεων που
εμφανίζονταν να εκπροσωπούν.